Kurs on-line „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy”

100.00

Brak w magazynie

Opis

Czy twoja firma jest przygotowana na planowane kontrole obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

 

Nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U 2018 poz. 723) nałożyła na właścicieli wielu prywatnych i kapitałowych podmiotów gospodarczych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także szkolenia i regularnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.

Obowiązek ten dotyczy wielu podmiotów z branż inne niż finansowe, które dotychczas były kojarzone z tą Ustawą.

Brak wymaganej dokumentacji oraz niestosowanie wymaganych procedur grozi karami administracyjnymi do ponad 1 000 000 euro, a fakt nałożenia kary podawany jest do publicznej widomości co może mieć wpływ na markę i wizerunek firmy.

Zmiany przepisów Ustawy nakładają szereg nowych zadań i obowiązków na firmy i przedsiębiorstwa, które po nowelizacji zostały objęte definicją instytucji obowiązanej.

Głównym obowiązkiem jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a także stała kontrola ryzyka poszczególnych transakcji.

 

Odpowiedzią na wymogi Ustawy oraz potrzeby przedsiębiorców jest kurs

„Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy – online.”

Program szkolenia:

  1. Katalog instytucji obowiązanych (IO)
  2. Beneficjent Rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  3. Wykaz stanowisk PEP (eksponowane stanowiska polityczne)
  4. Państwa trzecie wysokiego ryzyka
  5. Obowiązki IO
    • weryfikacja, kontrola obsługiwanych klientów
    • wstrzymanie (zamrożenie) płatności
    • powiadomienie organów
  6. Środki bezpieczeństwa finansowego
    • czynności weryfikacyjne
    • dane podlegające gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i przekazywaniu
    • sytuacje w których możliwe jest stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
    • sytuacje w których należy stosować wzmożone środki bezpieczeństwa
  7. Podwyższone/niższe ryzyko prania pieniędzy
  8. Obligatoryjna dokumentacja
    • ocena ryzyka wystąpienia prania pieniędzy
    • procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej
    • procedura anonimowego powiadamiania o incydencie braku zgodności i incydencie AML

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kurs on-line „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy””

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry