Szkolenie „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy”

95.00

Opis

Czy twoja firma jest przygotowana na planowane kontrole obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

 

Nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U 2018 poz. 723) nałożyła na właścicieli wielu prywatnych i kapitałowych podmiotów gospodarczych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także szkolenia i regularnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie.

Obowiązek ten dotyczy wielu podmiotów z branż inne niż finansowe, które dotychczas były kojarzone z tą Ustawą.

Brak wymaganej dokumentacji oraz niestosowanie wymaganych procedur grozi karami administracyjnymi do ponad 1 000 000 euro, a fakt nałożenia kary podawany jest do publicznej widomości co może mieć wpływ na markę i wizerunek firmy.

Zmiany przepisów Ustawy nakładają szereg nowych zadań i obowiązków na firmy i przedsiębiorstwa, które po nowelizacji zostały objęte definicją instytucji obowiązanej.

Głównym obowiązkiem jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a także stała kontrola ryzyka poszczególnych transakcji.

 

Odpowiedzią na wymogi Ustawy oraz potrzeby przedsiębiorców jest szkolenie

„Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy.”

Program szkolenia:

  1. Katalog instytucji obowiązanych (IO)
  2. Beneficjent Rzeczywisty i Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
  3. Wykaz stanowisk PEP (eksponowane stanowiska polityczne)
  4. Państwa trzecie wysokiego ryzyka
  5. Obowiązki IO
    • weryfikacja, kontrola obsługiwanych klientów
    • wstrzymanie (zamrożenie) płatności
    • powiadomienie organów
  6. Środki bezpieczeństwa finansowego
    • czynności weryfikacyjne
    • dane podlegające gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i przekazywaniu
    • sytuacje w których możliwe jest stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
    • sytuacje w których należy stosować wzmożone środki bezpieczeństwa
  7. Podwyższone/niższe ryzyko prania pieniędzy
  8. Obligatoryjna dokumentacja
    • ocena ryzyka wystąpienia prania pieniędzy
    • procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej
    • procedura anonimowego powiadamiania o incydencie braku zgodności i incydencie AML
  9. Praktyczne aspekty/sposoby rozpoznawania zdarzeń niosących ryzyko prania pieniędzy – na bazie unikalnego doświadczenia popartego praktyką w formule case study

Wartością dodaną jest część praktyczna w trakcie której przedstawiane są mechanizmy i przykłady incydentów prania pieniędzy, a także możliwość bezpośredniego omówienia budzących wątpliwość konkretnych przypadków z doświadczenia firmy szkolonej.

Szkolenie prowadzone na zamkniętej grupie przy wykorzystaniu platformy Zoom z możliwością interakcji między uczestnikami, a prowadzącym.

Cena dotyczy szkolenia dla 1 osoby/dostępu

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Szkolenie „Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako element zwiększania bezpieczeństwa firmy””

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry