Procedury AML

797.00

Opis

Procedury AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy) zostały wprowadzone w 2018 roku. Po ostatnich zmianach również Twoja firma ma obowiązek stosowania tych procedur.

Najważniejszą informacją dla Ciebie jest to, że przepisy te kontrolowane są przez urząd skarbowy lub celny, a brak wdrożenia i stosowania procedur wiąże się z nałożeniem co najmniej kilku tysięcy złoty kary. 

Decydując się na inwestycję w przygotowany pakiet otrzymujesz:

– spersonalizowane dokumenty:

1. Ocena ryzyka
2. Procedura weryfikacji klientów
3. Procedura anonimowego informowania o podejrzeniu prania pieniędzy

– obowiązkowe przeszkolenie pracowników;

– teoretyczną wiedzę na temat obowiązków pracowników oraz koniecznych do wykonania czynności, wobec wszystkich klientów firmy;

– praktyczną wiedzę pozwalającą ograniczyć ryzyko nieświadomego udziału w zdarzeniu mającym znamiona przestępstwa prania pieniędzy;

– streszczenie szkolenia pdf przypominające zagadnienia zawarte w szkoleniu;

– certyfikat ukończenia szkolenia części teoretycznej i praktycznej;

– dodatkowe formularze, oświadczenia i informacje do wykorzystania z klientami firmy;

– konsultacje (30′) w zakresie m.in.

      • przepisów AML,
      • zabezpieczenia firmy przed niepożądanymi zdarzeniami gospodarczymi,
      • przygotowania firmy do kontroli,

(do wykorzystania w terminie 2 tygodni)

 

Dzięki tej inwestycji zyskasz gwarancję najniższej ceny w tym roku oraz będziesz mieć spokojną głowę, że twój biznes spełnia wymagane przepisy.

Przewiń do góry