Dokumentacja AML – komplet

600.00

Opis

Czy twoja firma jest przygotowana na planowane kontrole obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?

 

Nowelizacja przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U 2018 poz. 723) nałożyła na właścicieli wielu prywatnych i kapitałowych podmiotów gospodarczych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, szkolenia i regularnego podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie, a przede wszystkim oceny ryzyka wystąpienia incydentu w firmie oraz stworzenia procedur postępowania w celu minimalizowania tego ryzyka oraz w sytuacji wystąpienia incydentu.

Brak wymaganej dokumentacji oraz niestosowanie wymaganych procedur grozi karami administracyjnymi do ponad 1 000 000 euro, a fakt nałożenia kary podawany jest do publicznej widomości co może mieć wpływ na markę i wizerunek firmy.

Głównym obowiązkiem jest stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, a także stała kontrola ryzyka poszczególnych transakcji, która odbywa się w oparciu o stworzone w firmie Procedury.

 

Na komplet wymaganych dokumentów zgodnie z przepisami składa się

    • ocena ryzyka
    • procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej
    • procedura anonimowego powiadamiania o incydencie AML

W sytuacji rozbudowanej struktury organizacyjnej spółki (wskazanej w Ustawie) będzie to również procedura grupa.

Przygotowywana dokumentacja jest spersonalizowana do struktury firmy, profilu  działalności i posiadanego portfela jego klientów.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Dokumentacja AML – komplet”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry